公告日期：2024-04-18

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-024
广东天承科技股份有限公司关于确认

董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及

2024年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律法规和《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《广东天承科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，
经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第二届董
事会第九次会议，审议《关于确认董事及高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024年度薪酬方案的议案》，同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》。上述议案因全体董事、监事回避表决，将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况

2023 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

经核算，2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：


序号 姓名 职务 税前报酬总额（万元）

1 童茂军 董事、总经理 105.07

2 刘江波 董事、副总经理 111.58

3 章晓冬 董事、研发总监 79.33

4 杨振国 独立董事 2.70

5 蒋薇薇 独立董事 0

独立董事（已离任） 3.33

6 费维

董事会秘书、副总经理 35

7 任华（已离任） 独立董事 6.25

8 王晓花 董事会秘书（已离任）、财务负责人 36.5

9 章小平 监事、厂长 49.88

10 董进华 监事、产品副总监 39.18

11 李晓红 监事、研发经理 37.83

注 1：独立董事蒋薇薇因入职时间为 2023 年 12 月 27 日，故 23 年度内不计算其薪酬。

二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案

（一）适用范围

公司 2024 年度任期内的董事、监视、高级管理人员。

（二）适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）薪酬方案的具体内容

1．董事薪酬方案：

在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不另
行发放津贴；

公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（含税）。

2．监事薪酬方案

在公司任职的监事，薪酬根据其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬制度与当年绩效考核情况确定，不另行发放津贴。

3．高级管理人员薪酬方案

在公司任职的高级管理人员，根据其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬制度与当年绩效考核情况确定，不另行发放津贴。

（四）其他规定

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。