公告日期：2024-05-11

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技
安徽皖仪科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月


目 录


安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 ...... 1
安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 ...... 5

议案 1：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 ...... 5

议案 2：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 6

议案 3：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 11

议案 4：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 ...... 14

议案 5：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 15

议案 6：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 ...... 19

议案 7：关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 ...... 21

议案 8：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 23

议案 9：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案 ...... 24

议案 10：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案 ...... 25

议案 11：关于制定会计师事务所选聘管理制度的议案 ...... 26
议案 12：关于修订《公司章程》的议案 ...... 27
议案 13：关于修订《股份回购管理制度》的议案 ...... 29
议案 14：关于修订《关联交易管理制度》的议案 ...... 30
议案 15：关于修订《利润分配管理制度》的议案 ...... 31

安徽皖仪科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《安徽皖仪科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、本次股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前 30 分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分正式开始，要求
发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。

主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息、损害公司、股东共同利益的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。


六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及股东代理人在对非累积投票议案表决时，除需回避表决的议案外，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。请股东及股东代理人按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。

七、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

九、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排住宿，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执……
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