公告日期：2024-04-27

安徽皖仪科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》《上市
公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律规定以及安徽皖仪科技股份有限公
司（以下简称“公司”）《公司章程》《审计委员会议事规则》（以下简称“《审计
委员会议事规则》”）等规定，公司审计委员会各位委员 2023 年度本着勤勉尽责
的原则，积极开展工作，发挥审计委员会的监督、核查作用。现对公司董事会审
计委员会 2023 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会委员 3 名，并由独立董事罗彪先生（主任委员）、
董事长臧牧先生、独立董事刘长宽先生组成。

二、审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。全体委员本着勤勉
尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，投票表决通过了全部议案，并就
公司定期报告、公司财务状况、内部和外部审计机构工作等事项发表了专业意见。

召开日期 会议内容 重要意见和建议

审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司

2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于公司

2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度财务预算报

2023 年 4 月 告的议案》《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》《关于 同意将议案提交
25 日 公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 公司董事会审议
《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2022 年

度计提资产减值准备的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于会计政策变更的议案》《关于公司申请银行授信额度的议

案》。

2023 年 4 月 审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。 同意将议案提交
25 日 公司董事会审议

2023 年 8 月 审议《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司 同意将议案提交
25 日 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 公司董事会审议
案》。

2023 年 10 审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 同意将议案提交
月 24 日 公司董事会审议

三、审计委员会 2023 年度履职情况

（一）聘任会计师事务所情况


公司第五届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对审计机构提供的资料进行审核，并对容诚事务所为公司提供 2022年度财务报表审计的过程进行了充分了解，认为容诚事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，提议续聘容诚事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）监督和评估外部审计机构工作

审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了认真调查及评估，确认其与公司业务独立，人员独立，相关审计人员能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，在以往的审计过程中表现出了良好的职业道德和敬业精神。审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正，其作为外部审计机构能够满足公司 2023 年度的外部审计工作要求。因此，审计委员会提议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，经董事会及股东大会审议后授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作总结报告和工作计划，积极督促公司内部审计机构严格按照工作计划执行。经检查，审计委员会未……
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