公告日期：2024-04-27

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-011
安徽皖仪科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2024 年 4 月 16 日以电话、短信及口头等方式送达公司全体监事，本次会议由监
事会主席王国东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《安徽皖仪科技股 份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制、内容和审核程序符合法律法规、
中国证监会及上海证券交易所《科创板股票上市规则》等有关规定的要求。公司
2023 年年度报告公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，在 2023
年年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规 定，本着对公司和全体股东负责的原则，切实履行监事会职责，并对公司的依法
运作和董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，为推动公司稳健、持续发展发挥了积极作用，充分维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度，公司实现营业收入 786,868,437.35 元，同比增长 16.50%；归属
于上市公司股东净利润 43,810,978.58 元，同比下降 8.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,846,753.27 元，同比下降 139.31%。公司2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年财务决算情况、2024 年经营计划及股权激励计划中制定的
业绩考核指标，基于谨慎性原则，编制了 2024 年度财务预算报告。监事会认为，公司《2024 年度财务预算报告》符合公司 2024 年度的实际经营计划，具有合理性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

监事会认为公司 2023 年年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》


监事会认为，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，该报告真实、客观的反映了……
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