公告日期：2024-04-27

国新证券股份有限公司

关于安徽皖仪科技股份有限公司

募投项目延期事项的核查意见

国新证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国新证券”或“本保荐机构”）接受安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“皖仪科技”或“公司”）委托，作为其首次公开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对皖仪科技募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】999 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）3,334 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 15.50 元。本次公开发行募
集资金总额为 51,677.00 万元，扣除总发行费用 5,846.76 万元（不含增值税），募集资金净额为 45,830.24 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2020 年 6 月 30 日出具了“容诚验字[2020]230Z0109 号”《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署
了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2020 年 7 月 2 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）首次公开发行股票科创板上市公告书。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用
情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 拟用募集资金 累计投入金 募集资金使

总额 投入金额 额 用进度

1 分析检测仪器建设项目 20,621.56 20,621.56 7,325.72 35.52%

2 技术研发中心项目（注 25,929.23 21,360.40 11,708.03 54.81%

1）

合计 46,550.79 41,981.96 19,033.75 45.34%


注 1：公司于 2021 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会
议，分别审议通过了《关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案》，“技术研发中心项目”由原投入 4,937.05 万元通过改造的方式建设技术研发中心项目，变更为投入25,929.23 万元通过在现有厂区旁自建的方式建设技术研发中心项目。具体内容详见公司于 2021 年3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的公告》（公告编号：2021-020）。

公司严格按照《安徽皖仪科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理和使用
募集资金，募集资金的存放与使用的情况详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号 项目名称 原计划达到预定可使用状 延期后达到预定可使用状
态日期 态日期

1 分析检测仪器建设项目 2024 年 6 月 2025 年 6 月

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