公告日期：2024-12-14

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2024-113
转债代码：118031 转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定公司

部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开第
三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》《关于制定并实施<天合光能股份有限公司市值管理制度>的议案》。并于同日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。《公司章程》及部分管理制度的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的相关情况

为适应法律法规变化，进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公
司事务的董事担任。公司的董事长为代表公
第八条 公司的董事长为公司法定代表人。 司执行公司事务的董事，董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

第六十七条 股东大会由董事长主持。董事 第六十七条 股东会由董事长主持。董事长不长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 能履行职务或不履行职务时，由联席董事长长主持；副董事长不能履行职务或不履行职 主持；联席董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事 务时，由副董事长主持；副董事长不能履行
主持。 职务或不履行职务时，由半数以上董事共同
推举的一名董事主持。


第一百〇五条 董事会由 9 名董事组成，其 第一百〇五条 董事会由 9 名董事组成，其中
中独立董事为 3 人。 独立董事为 3 人。

董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。 董事会设董事长 1 人，联席董事长 1 人，副
董事长 1 人。

第一百一十四条 董事长和副董事长由董事 第一百一十四条 董事长、联席董事长和副董
会以全体董事的过半数选举产生。 事长由董事会以全体董事的过半数选举产

生。

第一百一十六条 公司联席董事长、副董事长
第一百一十六条 副董事长协助董事长工 协助董事长工作。董事长不能履行职务或不
作，董事长不能履行职务或不履行职务时， 履行职务时，由联席董事长履行职务；联席由副董事长履行职务；副董事长不能履行职 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由务或不履行职务时，由半数以上董事共同推 副董事长履行职务；副董事长不能履行职务
举一名董事履行职务。 或不履行职务时，由半数以上董事共同推举
一名董事履行职务。

第二百〇七条 本章程以中文书写，其他任 第二百〇七条 本章程以中文书写，其他任何何语种或不同版本的章程与本章程有歧义 语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，时，以在常州市行政审批局最近一次核准登 以在上海证券交易所网站公告的中文版章程
记后的中文版章程为准。 ……
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