公告日期：2024-10-10

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-103
债券代码：118039 债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

关于修订《董事会战略委员会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的最新规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《北京煜邦电力技术股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（以下简称“《战略委员会议事规则》”）的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原《战略委员会议事规则》内容 修订后《战略委员会议事规则》内容

第三条 战略委员会由三名董事 第三条 战略委员会成员由5名公司
组成。其中至少包括一名独立董事。 董事组成。战略委员会委员由公司董事
会选举产生。

除上述条款外，《战略委员会议事规则》中其他条款未发生变化。本次修订《战略委员会议事规则》事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司
2024年10月10日

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