公告日期：2024-10-10

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-101
债券代码：118039 债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年9月18日召开了第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十四次会议及2024年第一次职工代表大会，2024年10月9日召开了2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事、第四届监事会职工代表监事，上述人员共同组成公司第四届董事会、监事会。

2024年10月9日，公司召开了公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事会成员：周德勤、计松涛、黄朝华、于海群、董岩、霍丽萍、李岳军（独立董事）、张建功（独立董事）、杨之曙（独立董事）。以上董事任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长：周德勤，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专业委员会委员：

1、战略委员会：周德勤（召集人）、张建功、董岩、黄朝华、于海群；


2、提名委员会：张建功（召集人）、杨之曙、计松涛；

3、审计委员会：李岳军（召集人）、杨之曙、霍丽萍；

4、薪酬与考核委员会：杨之曙（召集人）、李岳军、周德勤。

以上委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人李岳军先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。第四届董事会各专门委员会委员任期为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于2024年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-094）。

二、公司第四届监事会组成情况

（一）监事会成员：陈默、王佳艺、林楠（职工代表监事），自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

（二）监事会主席：陈默，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于2024年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-094）及《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-095）。

三、董事会聘任高级管理人员的情况

（一）总裁：周德勤

（二）副总裁：计松涛、黄朝华

（三）销售总监：张志嵩

（四）财务总监：李化青

（五）董事会秘书：石瑜

（六）运营总监：汪三洋

（七）技术总监：于海群、谭弘武


公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人事项已经公司审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。其中石瑜女士已完成上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训及相关测试，取得科创板董事会秘书任职培训证明，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的董事会秘书任职资格。

周德勤、计松涛、黄朝华、于海群的简历详见公司于2024年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-094），张志嵩、李化青、石瑜、汪三洋、谭弘武的简历详见附件。

四、董事会秘书联系方式

联系地址：北京市……
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