公告日期：2024-04-16

北京煜邦电力技术股份有限公司

章 程

（二零二四年四月）


目 录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式......4

第三节 股份增减和回购......6

第四节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节 股东大会的召集......15

第四节 股东大会的提案与通知......17

第五节 股东大会的召开......19

第六节 股东大会的表决和决议......22
第五章 董事会......26

第一节 董事......26

第二节 独立董事......29

第三节 董事会......32

第四节 董事会秘书......38
第六章 总经理及其他高级管理人员......38
第七章 监事会......40

第一节 监事......40

第二节 监事会......41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......43

第一节 财务会计制度......43

第二节 利润分配......43

第三节 内部审计......47

第四节 会计师事务所的聘任......47

第十章 通知和公告......48
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49

第一节 合并、分立、增资和减资......49

第二节 解散和清算......50
第十二章 修改章程......52
第十三章 附则......53

北京煜邦电力技术股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由北京煜邦电力技术有限公司的全体股东作为发起人，由北京煜邦电
力技术有限公司于 2015 年 5 月 8 日整体变更设立的股份有限公司；公司实行自
主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束， 其合法权益和经营活动受国家法律保护。

第三条 2021年4月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1354
号文批准，公司首次向社会公众发行人民币普通股 44,118,300 股，并于 2021 年 6
月 17 日在上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司注册中文名称：北京煜邦电力技术股份有限公司，简称：煜邦电力

公司英文名称：Beijing Yupont Electric Power Technology Co., Ltd.

住所：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼

邮政编码：100013

第五条 公司注册资本为人民币 247,062,172 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由董事长担任。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。


第九条 公司必须保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社会保险，加强劳动保护，实现安全生产。

公司应当采用多种形式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素 质。

第十条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。公司工会代表职工就职工的劳动报酬、工作时间、福利、保险和劳动安全卫生等事项依法与公司签订集体合同。

公司依照宪法和有关法律的规定，通过职工代表大会或者其他形式，实行民 主管理。

公司研究决定改制以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时，应当 听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。
第十一条公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依……
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