公告日期：2023-12-29

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2023-082
债券代码：118015 债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 T1 栋 3 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 8

普通股股东人数 8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64,601,446

普通股股东所持有表决权数量 64,601,446

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 45.3580

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 45.3580
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢国建先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 副总经理、董事会秘书万巍出席了本次会议；财务总监谭兰兰、副总经理郭争永、副总经理杨丽宁和广东华商律师事务所执业律师刘丽萍、袁锦列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 64,517,607 99.8702 83,839 0.1298 0 0

2、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 64,601,446 100.0000 0 0 0 0
（二） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：刘丽萍、袁锦
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
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