公告日期：2024-12-12

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-088
上海新相微电子股份有限公司
关于2025年度日常性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益的情形，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

公司已于 2024 年 12 月 6 日召开了第二届董事会审计委员会第四次会议，审
议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，出席会议的委员
一致同意该议案。公司已于 2024 年 12 月 6 日召开了第二届第三次董事会独立董
事专门会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议，并发表审核意见如下：公司关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案符合公司经营发展需要，为正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规
范性文件的规定，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

公司于 2024 年 12 月 11 日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会
第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事唐晓琦及关联监事刘娟娟在上述议案的审议中回避表决，出席会议的非关联董事、监事均一致同意该议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东北京燕东微电子股份有限公司、北京电子控股有限责任公司等存在关联关系的股东需回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司根据 2025 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，具体如下：

单位：人民币 万元

占 2023 年 2024 年 1 占2024年 本次预计金额
关联 2025 年 度经审计 月-10 月累 1月-10月 与上年实际发
交易 关联人 度预计 的同类业 计已发生 同类业务 生金额差异较
类别 金额 务比例（%） 的交易金 比例（％） 大的原因

额

京东方科

向 关 技集团股

联 人 份有限公 根据公司业务
销 售 司（以下简 30,000 46.48 15,299 31.40 发展需要

产品、 称“京东
商品 方”）及其

下属企业

合计 30,000 46.48 15,299 31.40 /

注：2024 年 1 月-10 月累计已发生的交易金额、2024 年 1 月-10 月同类业务均未
经审计。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交 上年（前次） 2024 年 1 月-10 预计金额与实际发生金
易类别 关联人 预计金额 月累计已发生的 额差异较大的原因

交易金额

向 关 联 京东方 主要是市场波动、公司应
人 销 售 及其下 28,000 15,299 市场需求调整经营计划
产品、商 属企业 等原因所致，具有其……
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