公告日期：2020-10-27

上海新致软件股份有限公司

Shanghai Newtouch Software Co., Ltd.

（中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号

（软件园 1 号楼）第四层至第六层）

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书

（注册稿）

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层）

免责声明:本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履

行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披

露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有

较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、

退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创

板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

上海新致软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）

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发行人声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注

册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对

发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任

何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行

承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风

险。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露

资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整

性承担个别和连带的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责

任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中

财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制

人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受

损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投

资者损失。

上海新致软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）

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本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A 股）

发行股数

拟公开发行不超过 4,550.56 万股，不低于本次公开发行后公司股份

总数的 25%，公司股东不公开发售股份。

每股面值 1.00 元

每股发行价格 【】元/股

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所

和板块

上海证券交易所科创板

发行后股份总数 不超过 18,202.2280 万股

保荐人（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司

招股说明书签署日期 【】年【】月【】日

上海新致软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）

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重大事项提示

发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股

说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、特别提醒投资者关注“风险因素”中下列风险

公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读本招股说

明书“第四节 风险因素”中的全部内容。

（一）对金融行业存在依赖的风险

报告期内，公司来源于保险公司、银行及其他金融机构的收入分别为

51,240.74 万元、63,185.95 万元、 71,922.47 万元和 32,053.61 万元，占主营业务

收入的比例分别为 58.19%、63.66%、 64.41%和 66.78%。发行人对金融行业存在

依赖的风险，具体包括：

1、金融机构自身经营情况波动的风险

公司主要收入来源于金融机构信息系统开发服务。报告期内，金融机构保

持了较好的盈利能力，但若未来市场竞争进一步加剧，或者金融机构经营策略

出现失误且在较长时间内未能进行调整，则可能影响金融机构盈利能力，迫使

金融机构降低信息系统建设预算，对公司经营业绩产生重大不利影响。

2、金融机构系统建设存在周期性的风险

公司向金融机构提供的 IT 解决方案具体有保险渠道解决方案、金融大数据

解决方案、保险核心类解决方案、金融……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。