公告日期：2020-08-31

长江证券承销保荐有限公司

关于

上海新致软件股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层


保荐机构声明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“长江保荐”）接受上海新致软件股份有限公司（以下简称“发行人”、“新致软件”或“公司”）委托，就发行人首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”或“首发”）出具本发行保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《科创板首发管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。如无特别注明，本发行保荐书所使用的简称和释义与《招股说明书》一致。

一、本次证券发行基本情况

（一）本次具体负责推荐的保荐代表人

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，本保荐机构出具《保荐代表人专项授权书》（附件），授权保荐代表人黄力先生和李强先生担任新致软件首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人，具体负责新致软件本次发行的尽职保荐及持续督导等保荐工作事宜。

1、黄力先生的保荐业务执业情况

黄力：长江证券承销保荐有限公司董事总经理，保荐代表人，管理学硕士，CFA。曾主持或参与云南驰宏锌锗股份有限公司 2009 年和 2013 年配股项目，深圳广田集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票项目，云南驰宏锌锗股份有限公司 2015 年重大资产重组项目。

2、李强先生的保荐业务执业情况

李强：长江证券承销保荐有限公司业务总监，保荐代表人，金融学硕士。曾主持或参与天津创业环保股份有限公司、哈药集团三精制药股份有限公司股权分置改革项目，安徽海螺水泥股份有限公司非公开发行股份购买资产项目，青岛海尔股份有限公司非公开发行股份购买资产项目，云南驰宏锌锗股份有限公司 2009 年和 2013 年配股项目，吉林华微电子股份有限公司非公开发行股票项目，深圳广田集团股份有限公司 2015年非公开发行股票项目。

（二）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

本次发行项目的项目协办人为金铭康（已离职）。

金铭康：曾任长江证券承销保荐有限公司副总经理，准保荐代表人，注册会计师。曾主持通鼎互联信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目。2020 年 7 月因个人原因已从长江证券承销保荐有限公司离职。

除保荐代表人、项目协办人之外，本次发行项目组成员还包括王璐、张步云、裴鑫妮。


上述项目组成员均具备证券从业资格，无监管机构处罚记录。

（三）发行人基本情况

公司名称： 上海新致软件股份有限公司

英文名称： Shanghai Newtouch Software Co., Ltd.

注册资本： 人民币 136,516,680 元

法定代表人： 郭玮

成立日期： 1994年 6 月 4日

整体变更为股份公司日期： 2014年 5 月 28日

住所： 中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号（软件园 1
号楼）第四层至第六层

计算机软件开发、设计和制作，销售自产产品；计算机系统
集成的设计、安装、调试和维护；计算机软硬件及相关配套
经营范围 件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）；提供上述业务
相关的技术咨询及技术服务。（涉及配额、许可证管理、专
项规定管理的商品按……
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