公告日期：2020-08-04

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

关于《上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
申请文件的首轮审核问询函》回复的修订说明

信会师函字[2020]第 ZA473 号
上海证券交易所：

根据贵所于 2020 年 1 月 20 日出具的《关于上海新致软件股份有限公司首次
公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核）【2020】45 号）（以下简称“问询函”）相关问题的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致股份”、“发行人”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申报会计师，对问询函中涉及会计师的相关问题进行了认真核查，具体回复内容如下：

一、关于发行人股权结构、董监高等基本情况

3.关于股东前置通信、点距投资

根据招股说明书披露，发行人控股股东前置通信直接持有发行人 35.2551%
股份，上海点距投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司 6.9073%股份。前置通信的股东、上海点距投资咨询合伙企业（有限合伙）的合伙人较多人员在公司任职。

请发行人结合报告期内前置通信、上海点距投资咨询合伙企业（有限合伙）的股东及合伙人人员及持股数量、比例的变动情况、股权及合伙企业份额转让及定价情况，说明是否构成股份支付，如有，请发行人披露股份支付形成的原因、权益工具公允价值及确认方法，是否存在服务期安排，会计处理是否符合准则规定。

修订说明

请保荐机构和申报会计师对发行人报告期内股权变动是否适用《企业会计准则-股份支付》、相关会计处理是否符合准则规定进行核查并发表明确意见。
【回复】

（一）报告期内前置通信的股东持股数量、比例的变动情况、股权转让及定价情况

交易时间及类型 数量变化（股） 比例 转让方 受让方 转让背景 增资/转让价格
变化 （万元）

2017 年 5 月 22 日 2,669.00 0.2234% 金丹 郭玮 员工离职 17.50

2017 年 5 月 22 日 4,965.00 0.4155% 郑珅 郭玮 员工离职 50.00

2017 年 9 月 18 日 4,965.00 0.4155% 虞力 郭玮 员工离职 46.88

2017 年 9 月 18 日 4,965.00 0.4155% 倪沁宇 郭玮 员工离职 40.63

2017 年 9 月 18 日 5,999,176.00 未变化 郭玮 599.92

2017 年 9 月 18 日 756,351.00 未变化 陈曼青 75.64

2017 年 9 月 18 日 530,429.00 未变化 富立新 53.04

2017 年 9 月 18 日 435,017.00 未变化 张峰 43.50

2017 年 9 月 18 日 271,770.00 未变化 隋卫东 27.18

2017 年 9 月 18 日 180,091.00 未变化 华宇清 18.01

2017 年 9 月 18 日 146,359.00 未变化 章晓峰 14.64

2017 年 9 月 18 日 42,309.00 未变化 倪风华 增资扩 4.23

2017 年 9 月 18 日 73,179.00 未变化 张喆宾 股……
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