公告日期：2019-12-27

长江证券承销保荐有限公司

关于

上海新致软件股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层


声 明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐人”或“保荐机构”）及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（下称“《注册办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《科创板上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中的简称具有相同含义。


第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

注册名称 上海新致软件股份有限公司

英文名称 Shanghai Newtouch Software Co., Ltd.

注册资本 人民币 13,651.6680 万元

法定代表人 郭玮

成立日期 1994 年 6 月 4 日

整体变更为股份公司 2014 年 5 月 28 日

日期

住所 中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号（软件园 1 号楼）
第四层至第六层

邮政编码 200127

电话 021-51105660

传真 021-51105667

互联网网址 http://www.newtouch.cn/

电子信箱 investor@newtouch.cn

负责信息披露和投资 董事会办公室

者关系的部门
负责信息披露和投资 隋卫东

者关系的联系人
二、发行人主营业务

新致软件成立于 1994 年，是国内领先的软件和信息技术服务提供商，专注于为金融机构提供基于自有产品的信息化通用解决方案，为企业客户提供行业信息化定制解决方案以及向海外发包商提供软件外包服务。

其中，基于自有产品的信息化通用解决方案主要服务金融行业客户，包括保险业的渠道类、管理类 IT 解决方案和银行业的支付与清算、信用卡、中间业务、风险控制类、金融市场业务类 IT 解决方案。

金融行业传统的应用软件是围绕着核心系统实施的，管理各类业务流程和具体业务场景的软件，作为辅助系统或外围系统由核心系统统一调配、处理。随着金融产品种类趋于复杂多样、高并发应用场景不断涌现以及用户对服务体
验的要求不断提高，以核心系统为主导的架构承受的压力越来越大，在灵活性、稳定性、可扩展性等方面都面临越来越多的挑战，阻碍了金融机构智能化转型的进程。

针对上述问题，“去中心化、分布式”的应用软件实施架构应运而生，将原来在核心系统中承载的业务功能分离出来，以独立的应用软件管理不同业务流程、响应具体业务场景，在金融机构信息系统复杂化、规模化的过程中保持其稳定性和灵活性，不断提升信息系统的处理能力和效率。

上述变革是金融机构在智能化转型过程中对软件服务商提出的新要求，同时蕴育了更大的市场空间。新致软件紧跟行业发展方向，在自身业务经验及技术优势的基础上，重点开发了应用于保险业的渠道类、管理类软件和银行业的支付与清算、信用卡、中间业务、风险控制类、金融市场业务类软件产品，为公司在新趋势下的市场竞争中赢得先机。

近年来，移动互联、云计算、大数据、人工智能及区块链等新一代信息技术已成为金融行业业务创新的关键引擎。新致软件基于对行业趋势的预判，在2016 年提出“云算天下”战略，加大在云计算应用领域的研发投入，建立Newtouch X 技术验证平台，共计部署了 1,200 余个服务器节点及网络设备，建立起云计算自验平台，用于云计算解决方案的技术验证。2017 年，公司进一步推进新技术与产业融合的研发，相继成立大数据、区块链、人工智能实验室，将核心……
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