公告日期:2024-08-28
证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2024-036
转债代码:118021 转债简称:新致转债
上海新致软件股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 27 日以现
场方式召开了第四届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的
通知于 2024 年 8 月 17 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人,实际到会监事 3
人,会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定,会议决议 合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席魏虹女士主持,经全体监事表决,形成决议如下:
(一)审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
监事会认为:公司编制的 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和中国证 监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决结果:同意票数 3 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海 新致软件股份有限公司 2024 年半年度报告》及《上海新致软件股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》
经审议,监事会同意公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》等现行法律法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况,编制的《上海新致软件股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:同意票数 3 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-037)。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司监事会
2023 年 8 月 28 日
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