公告日期：2024-04-16

证券代码：688589 证券简称：力合微
深圳市力合微电子股份有限公司

2023年年度股东大会会议资料

二〇二四年四月


目 录


2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 5
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 7
议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 ...... 7
附件 1：深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 8
议案二：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 ...... 16
附件 2：深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 ...... 17
议案三：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 ...... 20
附件 3：深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年度财务预算报告 ...... 21
议案四：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 ...... 23
议案五：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 ...... 24
议案六：关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 ...... 25
议案七：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案 ...... 26
议案八：关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 ...... 27
议案九：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 ...... 28
议案十：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 ...... 32

附件 4： 深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 33

议案十一： 关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 ...... 37
议案十二： 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 ...... 38
议案十三： 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案 ...... 39
听取：公司 2023 年度独立董事述职报告 ...... 40

深圳市力合微电子股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

出席会议的股东及股东代表须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。


七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。