公告日期：2024-04-16

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2024-032

债券代码：118036 债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 4 月 29 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688589 力合微 2024/4/23

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：LIU KUN
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知，根据《公司法》《公司
章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
单独或者合计持有 8.24%股份的股东 LIU KUN，在 2024 年 4 月 15 日提出临时
上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2024 年 4 月 15 日，公司董事会收到股东 LIU KUN 先生以书面形式提交的
《关于向深圳市力合微电子股份有限公司董事会提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，为提高公司股东大会的审批效率，LIU KUN 先生提议将《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年年度股东大会审议。截至本公告日，LIU KUN 先生持有公司 8.24%的股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。

现将 2024 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过
的《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》提交 2024 年 4 月 29 日召开
的 2023 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 4 月 29 日 15 点 00 分

召开地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 1101）
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2024 年 4 月 29 日

网络投票结束时间：2024 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 √

3 关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 √

4 关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 √

5 关于公司 2023……
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