公告日期：2020-06-05

证券代码：688588 证券简称：凌志软件
苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2019 年年度股东大会会议资料

二〇二〇年六月


苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2019 年年度股东大会会议资料目录


苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2019 年年度股东大会会议须知......3
苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程......5
议案一 关于公司《董事会 2019 年度工作报告》的议案......7
议案二 关于公司《监事会 2019 年度工作报告》的议案......15
议案三 关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案......19
议案四 关于公司《2019 年度利润分配预案》的议案......24
议案五 关于《公司续聘 2020 年度审计机构》的议案......25
议案六 关于《公司董事 2020 年度薪酬》的议案......26
议案七 关于《公司监事 2020 年度薪酬》的议案......27
议案八 关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》的议案......28
议案九 关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司股东大会议事规则》的议案......29
议案十 关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会议事规则》的议案......30
议案十一 关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司监事议事规则》的议案......31
议案十二 关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事工作制度》的议案......32
议案十三 关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关联交易管理制度》的议案......33
议案十四 关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司对外担保管理制度》的议案......34
议案十五 关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司对外投资管理制度》的议案......35
议案十六 关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司募集资金管理制度》的议案......36
议案十七 关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司信息披露管理制度》的议案......37
议案十八 关于《公司使用闲置募集资金进行现金管理》的议案......38
议案十九 关于《公司开展远期业务》的议案......39
苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告......40

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

为保障苏州工业园区凌志软件股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等权利。如股东及股东代理人欲在本次股东大会上发言，可在签到时向大会会务组登记。会上会议主持人将统筹安排股东及股东代理人发言，股东及股东代理人现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。


六、股东及股东代理人要求……
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