公告日期：2024-04-26

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-017

上纬新材料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区江田东路 185 号智汇科创园 8 号楼
5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 7

普通股股东人数 7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 347,366,683

普通股股东所持有表决权数量 347,366,683

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 86.1375

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 86.1375

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书李姵仪女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案
1.01 议案名称：《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 347,366,478 99.9999 205 0.0001 0 0.0000

1.02 议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 347,366,478 99.9999 205 0.0001 0 0.0000

1.03 议案名称：《取得或处分资产处理程序》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）


普通股 347,366,478 99.9999 205 0.0001 0 0.0000

1.04 议案名称：《资金贷与及背书保证作业办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）

普通股 ……
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