公告日期：2024-12-26

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-051
上海合晶硅材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇长塔路 558 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 173

普通股股东人数 173

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 532,957,237

普通股股东所持有表决权数量 532,957,237

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 80.0887

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.0887

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘苏生先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书、代理财务总监庄子祊先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划（草案）
相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 532,706,689 99.9529 231,313 0.0434 19,235 0.0037

2、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期员工持股计划相
关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 532,708,353 99.9533 229,649 0.0430 19,235 0.0037

3、 议案名称：《关于上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）相关事项的议案》

审议结果：通过


表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 525,832,844 99.9516 233,149 0.0443 21,335 0.0041

4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

……
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