公告日期：2024-05-09

南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
证券代码： 688580 证券简称：伟思医疗
南京伟思医疗科技股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
2023 年年度股东大会会议资料目录
2023 年年度股东大会会议须知......................................................................................................1
2023 年年度股东大会会议议程......................................................................................................3
议案 1： 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案...........................................................5
议案 2： 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案...........................................................6
议案 3： 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案...............................................................7
议案 4： 关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案...............................................................8
议案 5： 关于公司《2023 年年度报告及其摘要》的议案...........................................................9
议案 6： 关于续聘会计师事务所的议案......................................................................................10
议案 7： 关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案....................................................................13
议案 8： 关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案....................................................................14
议案 9： 关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案..................15
议案 10： 关于调整部分募投项目内部结构的议案....................................................................21
议案 11： 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案......................................25
议案 13： 关于修订公司《股东大会议事规则》 的议案............................................................39
议案 14： 关于修订公司《董事会议事规则》 的议案................................................................40
议案 15： 关于修订公司《独立董事工作制度》 的议案............................................................41
附件 1：南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告....................................42
附件 2：南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告....................................47
附件 3： 南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告........................................50
附件 4： 南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告........................................53
附件 5： 南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 ……
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