公告日期：2024-04-26

南京伟思医疗科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

本人作为南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度（以下简称“报告期内”），严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部规章制度的规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东的合法权益。现将报告期内的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

蔡卫华，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。2007年6月至2018年1月，历任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级经理、授薪合伙人；2017年2月至2023年2月，任江苏立霸实业股份有限公司独立董事；2017年10月至2023年6月，任江苏迈信林航空科技股份有限公司独立董事；2018年1月至2023年11月，任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人；2019年11月至今，任江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事；2023年11月至今，任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所合伙人；2019年8月至今，任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第六条中规定的独立性要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议和 1 次股东大会会议。具体出席情况

参加股
参加董事会情况 东大会
独立董事 情况
姓名

本报告期应 现场或通讯出 委托出 缺席 是否连续两次未亲 出席股
参加董事会 席次数 席次数 次数 自参加会议 东大会
次数 的次数

蔡卫华 6 6 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会会议情况

专门委员会类别 报告期内召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

审计委员会 4 4 4 0

薪酬与考核委员会 2 2 2 0

（三）出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况， 报告期内公司未召开独立董事专门会议，随着公司《独立董事工作制度》的修订， 将在后续严格按照相关要求开展独立董事专门会议工作。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，公司共召开股东大会会议1次，董事会会议6次，审计委员会4次， 战略委员会3次，薪酬与考核委员会2次，提名委员会1次。本人作为公司的独立 董事，按时出席了任期内的股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议，报 告期内本人对所出席的各次董事会及专门委员会各项议案无异议，均投出赞成票， 没有反对、弃权等情形。本人利用自身会计专业知识和实践经验，对相关重要事 项进行专项讨论，积极参与、审议和决策公司的重大事项，独立、客观、审慎行 使表决权，确保决策的科学性和客观性，切实维护公司及全体股东的合法权益， 有效促进公司规范治理水平的提升。

（五）与会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与 会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨与交流。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。