公告日期：2024-04-26

南京伟思医疗科技股份有限公司

董事会审计委员会2023年度履职情况报告

南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按
照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所监管要求及《《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工
作细则》等规定，在2023年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审
计委员会2023年度（以下简称“报告期内”）的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会人员情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事蔡卫华先生、独立董事肖俊方先生
和非独立董事陈莉莉女士组成，其中独立董事占比为三分之二，并由具有会计专
业资格的独立董事蔡卫华先生担任主任委员（召集人），审计委员会委员任期三
年。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席会
议，具体内容如下：

会议届次 会议召开日期 审议议案

1、《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的
议案》

2、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

3、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

4、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

第三届董事会审计

2023/4/13 5、《关于公司2023年第一季度报告的议案》

委员会第五次会议

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于2022年度募集资金存放和实际使用情况的专项报
告的议案》

8、《关于公司2022年度募集资金存放和实际使用情况的内
部审计报告的议案》


9、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

10、《关于公司2022年第四季度内部审计报告的议案》
11、《关于公司2023年第一季度内部审计报告的议案》
12、《关于2022年度利润分配预案的议案》

13、《关于部分募投项目变更、延期及使用部分募集资金
向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

14、《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报
规划的议案》

15、《关于会计政策变更的议案》

1、《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》

第三届董事会审计

2023/8/17 3、《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况
委员会第六次会议

的内部审计报告的议案》

4、《关于公司2023年第二季度内部审计报告的议案》

5、《关于2023年度日常关联交易额……
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