公告日期：2024-04-26

长江证券承销保荐有限公司

关于南京伟思医疗科技股份有限公司

关于调整部分募投项目内部结构的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为南
京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“伟思医疗”或“公司”）首次公开发行
股票并科创板上市项目的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关规定，就伟思医疗调整部分募投项目内部结构的审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1213号）文核准，公司获准向
社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,708.6667万股，每股发行价格为67.58
元，募集资金总额为人民币1,154,716,955.86元，扣除总发行费用人民币
91,729,995.18 元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,062,986,960.68元。上
述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年
7月15日出具了《验资报告》（天衡验字[2020]00075号）。公司依照规定对募集资
金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

公司扣除发行费用后的募集资金最新计划投资项目情况以及预定可使用状

态日期如下表所示：

单位:人民币万元

募集资金承诺 调整后募集资金 截至 2023 年 12 月 预定可使用状
序号 项目名称 投资总额 投资总额 31 日累计投入募集 态日期

资金总额

1 研发中心 19,725.00 19,725.00 14,550.40 2024年 12月
建设项目

2 信息化建设项目 4,475.00 4,475.00 454.26 2024年 12月


3 康复设备 7,486.00 7,977.78 2,533.44 2024年 12月
组装调试项目

4 营销服务及品牌 15,000.00 15,000.00 15,831.52 不适用
建设储备资金

5 超募资金 59,612.70 59,612.70 53,651.43 不适用

合计 106,298.70 106,790.48 87,021.05

注；康复设备组装调试项目调整后募集资金总额多出部分为该项目之前理财所得利息

三、本次部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）内部结构调整
的主要情况

（一）“信息化建设项目”与“康复设备组装调试项目”内部结构调整的具体
原因

基于2024年底，公司总部计划将由目前办公地南京市雨花台区宁双路19号9
栋整体搬迁至“伟思医疗总部研发经济园”，故公司目前“信息化建设项目”
与“康复设备组装调试项目”实施方式由原先通过“既有场地改造”调整为以
“购地新建”为主要实施方式，实施地点调整为以“伟思医疗总部研发经济园” 作为募投项目主要实施地点（上述调整于2023年5月16日经公司2022年年度股东
大会审议通过）。

受物价及人力成本的提高，以及由于安全、环保等原因对建筑工艺要求的 一步提升等原因，原计划的场地投资金额已无法满足实际需要。为进一步提升 募集资金使用效率，更加科学安排和调动公司资源，公司经审慎研究，拟在 “信息化建设项目”与“康复设备组装调试项目”投资总额不变的情况下，调 整……
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