公告日期：2020-09-04

浙商证券股份有限公司

关于杭华油墨股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐机构


声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“本保荐机构”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《科创板管理办法》”）和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》（以下简称“《科创板发行上市审核规则》”）等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。

非经特别说明，本上市保荐书中所用简称，均与招股说明书中具有相同含义。

目录


一、发行人概况...... 3
二、申请上市股票的发行情况...... 28
三、本次证券发行上市的项目组成员情况...... 28
四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明...... 29
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 30
六、保荐机构对于本次证券发行履行决策程序的说明...... 31
七、保荐机构关于发行人符合科创板定位要求的核查意见...... 31八、保荐机构对发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市
条件的说明...... 34
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 38
十、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 39
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 39
十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 39

一、发行人概况

（一）发行人基本资料

发行人名称 杭华油墨股份有限公司 成立日期 1988-12-05

注册资本 24,000 万元 法定代表人 邱克家

浙江省杭州经济技术开发区 主要生产经营地 浙江省杭州经济技术开
注册地址 白杨街道 5 号大街（南）2 号 址 发区白杨街道 5 号大街
（南）2 号

控股股东 杭实集团、协丰投资 实际控制人 杭实集团、协丰投资

C26 化学原料和化学制品制 在其他交易场所

行业分类 造业 （申请）挂牌或上 无

市的情况

（二）主要数据及财务指标

公司报告期内的财务数据已经天健会计师审计，主要财务数据及财务指标简要情况如下：

项目 2019年12月31 2018年12月31 2017年12月31
日/2019年度 日/2018年度 日/2017年度

资产总额（万元） 121,498.57 111,606.71 108,314.06

归属于母公司所有者权益（万元） 87,326.28 81,529.17 77,009.13

资产负债率（%） 27.79 26.66 28.64

营业收入（万元） 100,762.44 96,612.88 96,111.14

净利润（万元） 9,111.47 6,745.20 7,790.74

归属于母公司所有者的净利润（万元）……
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