公告日期：2024-11-20

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-062
中科星图股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 268

普通股股东人数 268

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 354,906,614

普通股股东所持有表决权数量 354,906,614

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 65.3211

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.3211

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限
公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事陈伟、胡岩峰、白俊霞、任京暘、杨
胜刚、沈建峰、尹洪涛因工作原因未现场出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张克强、秦刚因工作原因未现场出席会
议；
3、 董事会秘书杨宇出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 353,175,177 99.5121 1,657,329 0.4669 74,108 0.0210

2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 353,171,577 99.5111 1,656,029 0.4666 79,008 0.0223

3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 353,171,739 99.5111 1,656,629 0.4667 78,246 0.0222

4、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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