公告日期：2024-04-27

四川汇宇制药股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

（王如伟）

2023年度，本人王如伟曾作为四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）的第一届董事会独立董事，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2023年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

王如伟先生：1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，日本国立岛根大学医学博士，教授级高工、博士生导师(浙江大学、沈阳药科大学、浙江中医药大学)。曾任温州医科大学附属六院业务副院长，浙江康恩贝制药股份有限公司副董事长、总裁，嘉和生物股份有限公司副董事长、总裁，杭州泰格医药科技股份有限公司执行副总裁，杭州泰珑创业投资合伙企业(有限合伙)创始合伙人、董事总经理等职务。2010年至今任国家药典委员会委员，2020年6月至2023年5月任公司独立董事；截至2023年5月，本人不再担任公司独立董事。

任期内，在公司董事会专门委员会任职情况：提名委员会主任、战略委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。我不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况


（一）出席董事会、股东大会情况

2023年度，公司共召开7次董事会会议和3次股东大会。作为独立董事，我在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案并就相关事项发表了事前认可及独立意见，对所审议的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股

独立董事 东大会

情况

亲自出 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席次

应出席次数 席次数 方式出 出席 次数 次未亲自出 数

席次数 次数 席会议

王如伟 3 3 0 0 0 否 2

（二）参加专门委员会情况

2023年度，作为提名委员会主任、战略委员会委员，积极参加专门委员会会议，审议相关事项，未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。我认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。2023年度任职期间，本人认真履行职责，积极参加本人所在的第一届董事会提名委员会及战略委员会的会议共计4次，其中第一届董事会战略委员会会议1次，第一届董事会提名委员会会议3次，具体情况见下表：

召开日期 会议届次 ……
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