公告日期：2024-04-27

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-034
四川汇宇制药股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月17日

本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一
普通股份的表决权数量相同的议案

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 17 日14 点 30 分

召开地点：四川省成都市双流区歧黄二路 1533 号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日


采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
（八） 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

根据《公司章程》的规定，公司每一特别表决权股份拥有的表决权数量与每一普通股份拥有的表决权数量的比例为 5:1，即公司股东对所有提交公司股东大会审议的事项行使表决权时，每一特别表决权股份的表决权数量为五票，而每一普通股份的表决权数量为一票。但公司股东对下列事项行使表决权时，每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量均相同，即表决权数量均为一票：

i.对公司章程作出修改；

ii.改变特别表决权股份享有的表决权数量；

iii.聘请或者解聘独立董事；

iv.聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

v.公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

股东大会对前款 ii.项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，将相应数量特别表决权股份转换为普通股份的除外。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型


投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 √

4 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》 √

6 《关于续聘 2024 年度审计机构、内部控制审计机构的 √

议案》

7 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 √

8 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 √

9 《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》 √

注：本次股东大会将听取独立董事 2023 年度述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届
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