公告日期：2024-04-27

中信建投证券股份有限公司关于

四川汇宇制药股份有限公司

暂时调整募投项目闲置场地用途的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“上市公司”“汇宇制药”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，对上市公司暂时调整募投项目闲置场地用途事项进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板上市委员会 2021 年 5 月 26 日审核同意，并经中国
证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 3 日《关于同意四川汇宇制药股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596 号）同意注册，汇宇制药向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 63,600,000 股，发行价格 38.87元/股，本次发行的募集资金总额为 247,213.20 万元，扣除相关发行费用人民币11,145.72 万元，募集资金净额为人民币 236,067.48 万元。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2021 年 10 月 19 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并
出具了编号为天健验〔2021〕11-44 号的《验资报告》。根据有关法律、法规及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》的要求，公司对募集资金采用了专户存储制度，到账后已全部放于经公司董事会批准开设的募集资金专户账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2023 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金171,733.48万元，
募集资金使用具体情况如下：


截止 2023 年 计划达到预
序 项目名称 投资总额 调整后投资 拟募集资金 12 月 31 日实 定可使用状
号 （万元） 总额（万元） 投入（万元） 际投入募集资 态日期
金（万元）

汇宇欧盟标准注射剂

1 产业化基地（二期） 67,941.00 35,941.00 35,941.00 31,693.38 2024 年 6 月
项目

2 汇宇创新药物研究院 42,790.50 40,790.50 40,790.50 34,988.91 2024 年 6 月
建设项目

3 创新药物（HY-0002a） 35,203.00 35,203.00 20,000.00 172.18 项目尚处于
项目 研发阶段

4 创新药物（HY-0006） 22,492.00 22,492.00 14,000.00 0* 项目尚处于
项目 研发阶段

5 补充流动资金项目 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 不适用

6 高端绿色药物产业延 35,561.00 35,561.00 28,861.00 11,379.01 2025 年 6 月
链项目

7 超募资金补充流动资 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 不适用
金

合计 297,487.5 263,487.50 233,092.50 171,733.48

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