公告日期：2024-04-27

四川汇宇制药股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”“汇宇制药”）第二届董事会
第九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在四川省内江市市中
区汉阳路 333 号 3 幢公司 4 楼会议室召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 4
月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

同意《四川汇宇制药股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

同意《四川汇宇制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

同意《四川汇宇制药股份有限公司 2023 年度报告及其摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《汇宇制药 2023 年度报告》及其摘要。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

2023 年度，公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治
理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责，积极参加董事会、股东大会并认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会听取。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《汇宇制药 2023 年度独立董事述职报告（龙永强）》《汇宇制药 2023 年度独立董事述职报告（梁昕昕）》《汇宇制药 2023 年度独立董事述职报告（王如伟）》《汇宇制药 2023 年度独立董事述职报告（郭云沛）》。
（五）审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度
履行监督职责情况报告>的议案》

同意《四川汇宇制药股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

《具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《汇宇制药董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告》。

（六）审议通过《关于公司<关于会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
同意《四川汇宇制药股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药关于会计师事务所履职情况评估报告》。
（七）审议通过《关于公司<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的

2023 年，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项职责。审计委员会 2023 年度履职情况报告真实地反映了审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况、评估内部控制有效性等内容。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议……
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