公告日期：2024-11-18

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-037
航天南湖电子信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月3日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 3 日14 点 00 分

召开地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路 9 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 3 日

至 2024 年 12 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

5 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

6 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 √

7 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

8 关于修订《信息披露管理制度》的议案 √

9 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

10 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

11 关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》 √

的议案

12 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √

13 关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融 √

服务协议》暨关联交易的议案

累积投票议案


14.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 应选董事（1）人

14.01 钱坤先生 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次审议通过。部分
议案内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 18 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在 2024 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年第三次临时股东大会会议材料》。

2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

3、 对中小……
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