公告日期：2024-04-25

科威尔技术股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议材料

股票简称：科威尔

股票代码：688551

2024 年 5 月


目录


2023 年年度股东大会会议须知...... 2
2023 年年度股东大会会议议程...... 4
议案一：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案...... 6
议案二：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 7
议案三：关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案...... 13
议案四：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案...... 14
议案五：关于公司《2023 年财务决算报告》的议案...... 20
议案六：关于公司《2024 年财务预算报告》的议案...... 25
议案七：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案...... 27
议案八：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案...... 28
议案九：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案...... 29议案十：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
...... 30
议案十一：关于修订、制定公司部分管理制度的议案...... 37
议案十二：关于续聘会计师事务所的议案...... 38

科威尔技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护科威尔技术股份有限公司（以下简称“科威尔”或“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的公司股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、现场出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份文件，前述登记文件需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
四、本次股东大会按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、要求发言的股东及股东代理人，应按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视同投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，并将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于召……
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