公告日期：2024-04-15

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-011
科威尔技术股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知
于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长傅仕
涛先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一） 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；2023 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；董事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司 2023 年年度报告》《科威尔技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。


（二） 审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认为，公司《2023 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了董事会 2023 年度的工作情况。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定和要求，从切实维护公司和股东利益出发，认真履行了董事会各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，不断完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为，公司《2023 年度总经理工作报告》内容真实、客观地反映了公司 2023 年度的经营状况；报告期内，公司总经理严格按照相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，贯彻执行董事会、股东大会决议，带领经营团队按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，实现公司业绩稳步增长。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四） 审议通过《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

董事会认为，2023 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关要求，勤勉尽责，审慎、认真地行使公司和股东大会赋予的权力，及时关注公司经营情况，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供支撑。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

（五） 审议通过《关于公司<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>
的议案》


董事会认为，2023 年度，公司董事会审计委员会严格遵守《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会职能，充分发挥审计委员会审查、监督作用。该议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9……
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