公告日期:2024-12-31
证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2024-092
江西国科军工集团股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 27
日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对部分募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)达到预计可使用状态的时间进行调整。本次调整仅涉及项目进度的变化,未改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。现将相关情况公告如下:
一、募投资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意江西国
科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1011号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,667 万股,每股发行价格为人民币 43.67 元,募集资金总额为 1,601,378,900.00 元;扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用(共计人民币 158,465,531.24 元,不含增值税)后,募集资金净额为 1,442,913,368.76 元,上述资金已全部到位,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(大信验字[2023]第6-00004 号)。公司依照规定对募集资金采取了专户储存管理,并已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目基本情况及进展
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具
体如下:
单位:万元
项目名称 总投资 拟投入募集资金 截至报告期末累计
投入募集资金总额
统筹规划建设项目 80,484.90 32,900.00 25,707.72
产品及技术研发投入 19,600.00 19,600.00 8,625.00
补充流动资金及偿还项目银行贷款 22,500.00 22,500.00 22,500.00
合计 122,584.90 75,000.00 56,832.72
三、本次募投项目延期的情况及原因
(一)本次募投项目延期情况
公司基于审慎性原则,结合目前公司募投项目的实际进展情况,在募集资金
的投资内容、实施主体和实施方式不发生变更的情况下,拟对“统筹规划建设项
目”达到预定可使用状态日期进行延期,具体如下:
项目名称 项目原计划达到预定可 项目延期后达到预定
使用状态日期 可使用状态日期
统筹规划建设项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
(二)本次募投项目延期原因
自募集资金到位以来,公司董事会和经营层高度重视并积极稳妥推进募投项
目开展,公司核心技术能力和产业发展水平上了新台阶,产品谱系更加完善。 随
着军方对新质作战能力的要求,为应对市场环境的变化,满足客户的多样化需求,
公司在募投项目实施过程中不断优化具体方案,在技术上进行多轮迭代,因项目
涉及创新工艺技术,实施过程中存在工艺与设备的匹配差异,需要对产线配置持
续进行调整、优化和改进,因……
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