公告日期：2024-12-28

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-088
江西国科军工集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999号二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 143

普通股股东人数 143

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 94,346,583

普通股股东所持有表决权数量 94,346,583

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

54.2113
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.2113

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 175,701,557 股，其中公司回购专户中的股份数量为 1,666,533 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为174,035,024 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 93,897,526 99.5240 437,825 0.4640 11,232 0.0120

2、 议案名称：《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 93,897,526 99.5240 435,125 0.4611 13,932 0.0149

3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权


票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 93,891,526 99.5176 441,125 0.4675 13,932 0.0149

4、 议案名称：《关于对公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。