公告日期：2024-08-28

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-030
南京高华科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

●回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含，下同），不超过人民币 10,000 万元（含，下同）；

●回购股份资金来源：公司超募资金；

●回购股份用途：回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销；

●回购股份价格：不超过人民币 35 元/股（含，下同），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；

●回购股份方式：集中竞价交易方式；

●回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内；

●相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，截至董事会通过本次回购方案决议之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动
人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划，若
上述相关人员未来拟实施股份减持计划，将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

●相关风险提示：

1、本次回购方案尚需提交公司股东大会审议，存在股东大会未审议通过回购股份方案的风险；

2、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致
回购方案无法顺利实施的风险；

3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司股东大会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

4、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购方案中相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 回购方案的审议及实施程序

（一）2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。

（二）2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体监事出席会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该议案。

（三）因本次回购的资金来源为公司首次公开发行超募资金，且回购资金使用上限超过超募资金总额的 10%，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本次回购股份方案经董事会、监事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。公司将于 2024
年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议本次回购股份方案。具体内容
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。

二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/8/28

回购方案实施期限 待股东大会审议通过后 6 个月

预计回购金额 5,000 万元~10,000 万元

回购资金来源 募集资金 （超募资金）

回购价格上限 35 元/股

□减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。