公告日期:2024-04-20
证券代码:688536 证券简称:思瑞浦 公告编号:2024-042
思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区张东路 1761 号(创企天地)2 号楼 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 57
普通股股东人数 57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 76,549,050
普通股股东所持有表决权数量 76,549,050
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例(%) 57.7286
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) 57.7286
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长 ZHIXU ZHOU 先生主持,以现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决;本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书李淑环女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《董事会 2023 年年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 76,495,196 99.9296 53,854 0.0704 0 0.0000
2、 议案名称:关于《监事会 2023 年年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 76,495,196 99.9296 53,854 0.0704 0 0.0000
3、 议案名称:关于《2023 年年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 76,495,196 99.9296 53,854 0.0704 0 0.0000
4、 议案名称:关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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