公告日期：2023-02-28

国浩律师（上海）事务所

关 于

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票

之

法律意见书

上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041

27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China

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二零二二年十月


国浩律师（上海）事务所 法律意见书

目 录


释 义...... 2
第一节 引言 ...... 6
第二节 正文 ...... 8

一、 本次发行的批准和授权...... 8

二、 发行人本次发行的主体资格...... 9

三、 本次发行的实质条件...... 9

四、 发行人的设立...... 12

五、 发行人的独立性...... 12

六、 发行人的主要股东...... 13

七、 发行人的股本及演变...... 14

八、 发行人的业务...... 15

九、 关联交易及同业竞争...... 16

十、 发行人的主要财产...... 17

十一、发行人的重大债权债务...... 19

十二、发行人重大资产变化和收购兼并...... 20

十三、发行人章程的制定与修改...... 20

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 20
十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化...... 21

十六、发行人的税务及财政补贴...... 21

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 22

十八、发行人募集资金的运用...... 22

十九、发行人业务发展目标...... 24

二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 24

二十一、发行人募集说明书法律风险的评价...... 25

二十二、结论意见...... 25
第三节 签署页 ...... 26

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：
发行人、公司、思 指思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
瑞浦

思瑞浦有限 指思瑞浦微电子科技（苏州）有限公司（曾用名：苏州
思瑞浦微电子科技有限公司），系发行人前身

华芯创投 指上海华芯创业投资企业

金樱投资 指苏州工业园区金樱投资合伙企业（有限合伙）

安固创投 指苏州安固创业投资有限公司

棣萼芯泽 指嘉兴棣萼芯泽企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用
名：苏州棣萼芯泽投资管理企业（有限合伙））

嘉兴相与 指嘉兴相与企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：
苏州工业园区德方商务咨询企业（有限合伙））

持有发行人 5%以上股份的股东（含一致行动人），
主要股东 指即华芯创投、ZHIXU ZHOU、金樱投资、FENG YING、
安固创投、棣萼芯泽及嘉兴相与

屹世半导体 指屹世半导体（上海）有限公司

成都思瑞浦 指成都思瑞浦微电子科技有限公司

上海思瑞浦 指思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司

杭州思瑞浦 指杭州思瑞浦微电子科技有限公司

北京思瑞浦 指思瑞浦微电子科技（北京）有限公司

深圳思瑞浦 指深圳思瑞浦微电子科技有限公司

思瑞浦技术 指思瑞浦微电子技术（苏州）有限……
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