公告日期：2024-04-26

成都秦川物联网科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023 年度，作为成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，以促进公司规范运作为宗旨，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，维护了公司和全体股东利益。现将 2023 年履职情况述职如下：

一、 独立董事的基本情况

（一） 独立董事人员情况

公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一以
上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二） 个人工作履历、专业背景

任世驰，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 9 月至 2019 年
8 月，任茂业商业股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至 2021 年 3 月，任四川
华体照明科技股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至 2022 年 9 月，任四川德恩
精工股份有限公司独立董事；2016 年 9 月至 2023 年 5 月，任四川省商投产融控
股有限公司外部董事；2021 年 5 月至今，任长虹华意压缩机股份有限公司独立
董事；2021 年 7 月至今，任四川科伦药业股份有限公司独立董事；2020 年 8 月
至 2024 年 2 月，任四川天微电子股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，
任四川菊乐食品股份有限公司独立董事；2011 年 8 月至今，任西南财经大学会计学院讲师、副教授、教授；2023 年 3 月至今，任秦川物联独立董事。

（三）独立性情况的说明

作为公司第三届董事会独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司
方单位任职，不持有公司股份，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一） 会议出席情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次董事会和 5 次股东大会，其中公司第三届
董事会共召开 8 次董事会和 4 次股东大会。本人任期内具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东

大会情况

姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东

加董事会 出席 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会的次

次数 次数 加次数 加会议 数

任世驰 8 8 2 0 0 否 4

报告期内，作为公司第三届董事会独立董事，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥专业作用。经核查，本人认为 2023 年度本人任期内的董事会会议、股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，重大事项等决策均履行了必要的程序，议案内容符合公司发展的实际需求。本人对 2023 年度第三届董事会的所有议案均投了赞成票。

（二） 董事会专门委员会运行情况

报告期内，董事会专门委员会共召开 11 次会议，其中审计委员会召开了 5
次会议，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议；提名委员会召开了 3 次会议；战略与发展委员会召开了 1 次会议。各专门委员会共表决通过了 29 个议案，不存在异议事项。

报告期内，第三届董事会专门委员会共召开 7 次会议，其中审计委员会召开
了 4 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议；提名委员会召开了 2 次会议；
各专门委员会共表决通过了 23 个议案，不存在异议事项。本人作为第三届董事会专门委员会委员均亲自出席会议。


2023 年本人任期内，未召开独立董事专门会议。

（四）与中小投资者交流情况

2023 年本人任期内，积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加网上业绩说明会、股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。除此以外，在日常履职过程中发挥参与决策、监督制衡、……
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