公告日期：2024-04-26

成都秦川物联网科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《成都秦川物联网科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等的有关规定，成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会及董事会专门委员会已于 2023 年 3 月 7 日换届完成，2023 年 3 月 7 日开
始由第三届董事会及董事会专门委员会开展工作，第三届董事会审计委员会成员由任世
驰先生（主任委员）、熊军先生（任期自 2023 年 3 月至 2023 年 11 月）、廖伟智女士（任
期自 2023 年 11 月至 2026 年 3 月）、张晶女士组成。任世驰先生、熊军先生（任期自 2023
年 3 月至 2023 年 11 月）、廖伟智女士（任期自 2023 年 11 月至 2026 年 3 月）、张晶女士
均有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下表：

召开日期 会议内容 重要意见和 其他履行职
建议 责情况

第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了以下 全体委员一 全 体 委 员 亲
2023 年 2 议案： 致同意本次 自 出 席 本 次
月 10 日 1、关于公司 2022 年第四季度内审情况的议案 会议审议议 会议。

案。

第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了以下议

案： 全体委员一

2023 年 3 1、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 致同意本次 全 体 委 员 亲
月 27 日 2、关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案 会议审议议 自 出 席 本 次
3、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案 案。 会议。

4、关于续聘 2023 年度审计机构的议案

5、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案


6、关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

7、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

8、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

9、关于公司会计政策变更的议案

第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了以下议 全体委员一 全 体 委 员 亲
2023 年 4 案： 致同意本次 自 出 席 本 次
月 17 日 1、关于公司 2023 年第一季度报告的议案 会议审议议 会议。

2、关于公司 2023 年一季度内审情况的议案 案。

第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了以下议 全体委员一 全 体 委 员 亲
2023 年 8 案： 致同意本次 自 出 席 本 次
月 11 日 1、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 会议审议议 会议。

2、关于公司 2023 年二季度内审情况的议案 案。

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