公告日期：2024-04-26

成都秦川物联网科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023 年度，作为成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本人任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，以促进公司规范运作为宗旨，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，维护了公司和全体股东利益。现将 2023 年履职情况述职如下：

一、 独立董事的基本情况

（一） 独立董事人员情况

公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一以
上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二） 个人工作履历、专业背景

熊军，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 6 月至 2021 年 4
月，任四川华夏万卷文化传媒股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至 2022 年 9
月，任创意信息技术股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，任成都富恩德同创资产管理有限公司执行董事、总经理；2016 年 5 月至今，任成都富恩德股
权投资有限公司董事长；2023 年 3 月至 2023 年 11 月，任秦川物联独立董事。
（三）独立性情况的说明

作为公司第三届董事会独立董事（离任），本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》所要求的独立性。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及公司关联方单位任职，不持有公司股份，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况


报告期内，公司董事会共召开 9 次董事会和 5 次股东大会，其中公司第三届
董事会共召开 8 次董事会和 4 次股东大会。本人任期内具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东

大会情况

姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东

加董事会 出席 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会的次

次数 次数 加次数 加会议 数

熊军 6 5 2 0 1 否 2

报告期内，作为公司第三届董事会独立董事（离任），本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥专业作用。经核查，本人认为 2023 年度本人任期内的董事会会议、股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，重大事项等决策均履行了必要的程序，议案内容符合公司发展的实际需求。本人对任期内参与的第三届董事会的所有议案均投了赞成票。

（二） 董事会专门委员会运行情况

报告期内，公司董事会下设的各专门委员会规范运作，董事会专门委员会共
召开 11 次会议，其中审计委员会召开了 5 次会议，薪酬与考核委员会召开了 2
次会议；提名委员会召开了 3 次会议；战略与发展委员会召开了 1 次会议。各专门委员会共表决通过了 29 个议案，不存在异议事项。

报告期内，第三届董事会专门委员会共召开 7 次会议，其中审计委员会召开
了 4 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议；提名委员会召开了 2 次会议；
各专门委员会共表决通过了 23 个议案，不存在异议事项。本人作为第三届董事会专门委员会的成员（离任），任期内应参加 7 次专门委员会会议，其中亲自出席 5 次专门委员会会议，因个人原因未能出席 2 次会议。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人任期内未召开独立董事专门会议。

（四）与中小投资者交流情况

本人在任职期内通过参加股东大会的方式与中小股东进行沟通交流。除此以
外，在日常履职过程中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极维护公司利益，保护中小股东合法权益。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人认真审阅了公司内部审计的工作总结及工作……
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