公告日期：2024-04-26

华安证券股份有限公司

关于成都秦川物联网科技股份有限公司

预计 2024 年度日常关联交易的核查意见

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“秦川物联”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对秦川物联 2024 年度日常关联交易额度预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会
议，全体独立董事一致同意《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司日常关联交易遵循自愿、有偿和公平的商业原则，交易定价公允合理。属于公司日常经营行为，公司与关联方按照市场交易原则公平、公正、合理地协商交易价格，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意本事项，并将该议案提交第三届董事会第十次会议审议。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于
预计 2024 年度日常关联交易的议案》，全体监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预
计 2024 年度日常关联交易的议案》，全体董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。在对上述议案进行审议时，董事会的表决程序符合相关法律、

法规、规范性文件及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定，表决程

序合法有效。

本次关联交易事项涉及金额人民币 400.00 万元，根据《上海证券交易所科

创板股票上市规则》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》《成都秦川物联网

科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，本次预计 2024 年度日常关

联交易的议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

本年年初至 占 同 本次预计
占 同 类 披露日与关 类 业 金额与上
关 联 交 关联人 本次预计金 业 务 比 联人累计已 上年实际发生 务 比 年实际发
易类别 额 例（%） 发生的交易 金额 例 生金额差
金额 （%） 异较大的
原因

向 关 联 山东鑫能物联

人 销 售 网科技有限公 4,000,000.00 / 188,010.63 2,309,453.10 0.76 /

产品、商 司
品

注：上述金额为不含税金额。

（三）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类 上年（前次）预 上年（前次）实 预计金额与实

别 关联人 计金额 际发生金额 际发生金额差

……
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