公告日期：2024-07-11

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-043
武汉科前生物股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于武汉科前生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 7 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董
事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事以及公司第四届监事会非职工代表监事，并于 2024 年 6 月21 日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届董事会以及第四届监事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，独立董事罗飞、王宏林、王晖任期自股东大会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日（分别为 2026 年 11 月
16 日、2025 年 4 月 30 日、2026 年 11 月 16 日）止。

公司于2024年7月10日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会
董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）公司第四届董事会董事选举情况

2024 年 7 月 10 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会选举
刘春全先生、何启盖先生、方六荣女士、吴美洲先生、陈慕琳女士、钟鸣先生为公司第四届董事会非独立董事，选举罗飞先生、王宏林先生、王晖先生为公司第四届董事会独立董事。公司第四届董事会由本次股东大会选举产生的上述 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成，公司第四届董事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，独立董事罗飞、王宏林、王晖任期自股东大会审议通过之
日起至担任公司独立董事满六年之日（分别为 2026 年 11 月 16 日、
2025 年 4 月 30 日、2026 年 11 月 16 日）止。

上述董事的个人简历详见公司于 2024年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉科前生物股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。

（二）公司第四届董事会董事长及副董事长选举情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会同意选举陈慕
琳女士担任公司第四届董事会董事长，选举钟鸣先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（三）公司第四届董事会专门委员会委员选举情况

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会选举产生第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

战略委员会成员：陈慕琳、刘春全、何启盖，其中陈慕琳担任主任委员；

提名委员会成员：王晖、罗飞、钟鸣，其中王晖担任主任委员；
审计委员会成员：罗飞、王宏林、方六荣，其中罗飞担任主任委员；

薪酬与考核委员会成员：王宏林、王晖、方六荣，其中王宏林担任主任委员。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员罗飞先生为会计专业人士，且审计委员会委员均不为公司高级管理人员。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、公司第四届监事会组成情况

（一）公司第四届监事会监事选举情况

2024 年 7 月 10 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会选举
吴斌先生、叶长发先生为公司第四届监事会非职工代表监事，并与公司于2024年6月21日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事尹争艳女士共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年第二次临
时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会监事的简历详见公司于 2024年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉科前生物股份有限公司关于董事会、监事……
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