公告日期：2024-04-30

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-015
湖南航天环宇通信科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年
4 月 19 日由通讯方式送至全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
会议由公司监事会主席刘果女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：2023 年度公司监事会严格按照有关法律法规、规章制度的规定，切实维护公司利益和股东权益，认真履行了监督职责。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇 2023 年年度报告》及《航天环宇 2023 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司结合实际经营情况做出的财务决算报告，真实地反映出公司 2023 年的主要经营状况和财务状况等事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的制定符合《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天
环宇关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议案》

全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。

（六）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司的日常经营需要，具备必要性、合理性及公允性，不存在损害公司全体股东合法权益的情形，监事会同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2024-018）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案……
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