公告日期：2024-05-01

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达

广东纳睿雷达科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月十日


2023 年年度股东大会会议资料目录


2023年年度股东大会会议须知......3

2023年年度股东大会会议议程......5

议案一：关于《公司 2023年度董事会工作报告》的议案......7

议案二：关于《公司 2023年度监事会工作报告》的议案......8

议案三：关于《公司 2023年度财务决算报告》的议案......9

议案四：关于《公司 2024年度财务预算报告》的议案......10

议案五：关于《公司 2023年年度报告及摘要》的议案......11

议案六：关于《公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 ......12

议案七：关于《公司 2023年度独立董事述职报告》的议案......13

议案八：关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案......14

议案九：关于《公司 2024年度董事薪酬方案》的议案......15

议案十：关于《公司 2024年度监事薪酬方案》的议案......16

议案十一：关于《续聘 2024 年度外部审计机构》的议案......17

议案十二：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案......18

议案十三：关于《变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案......19

议案十四：关于修订《股东大会议事规则》的议案......21

议案十五：关于修订《董事会议事规则》的议案......22

议案十六：关于修订《独立董事工作制度》的议案......23

议案十七：关于修订《募集资金管理制度》的议案......24

议案十八：关于修订《对外捐赠管理制度》的议案......25

议案十九：关于修订《关联交易管理制度》的议案......26

议案二十：关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案......27

附件一：2023年度董事会工作报告......28

附件二：2023年度监事会工作报告......34

附件三：2023年度财务决算报告......37

附件四：2024年度财务预算报告......42

附件五：2023年度独立董事述职报告......43

广东纳睿雷达科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席股东大会的股东及股东代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席股东大会的股东及股东代理人在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经核对身份后方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人发言……
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