公告日期：2020-06-16

光大证券股份有限公司

关于

南亚新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐机构

上海证券交易所：

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“南亚新材”、“发行人”、“公司”）申请首次公开发行股票并在科创板上市，发行人本次发行股票总数为 5,860.00 万股，全部为公开发行新股。光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）认为发行人申请首次公开发行股票并在科创板上市完全符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称《注册办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所科创板上市交易。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同。


保荐机构及保荐代表人声明

光大证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人曾双静、王如意已根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《注册办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书真实、准确、完整。

目录


目录 ...... 4

一、发行人基本情况...... 5

二、发行人本次发行情况...... 20

三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员...... 21

四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 22

五、保荐机构承诺事项...... 23

六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序...... 24

七、保荐机构对公司是否符合上市条件的说明...... 25

八、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 30

九、保荐机构关于使用第三方机构或个人服务的情况说明...... 31

十、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 33

一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况

发行人名称 南亚新材料科技股份有限公司

英文名称 NANYANEW MATERIALTECHNOLOGY CO., LTD.

注册资本 17,580.00 万元

法定代表人 包秀银

有限公司成立日期 2000 年 6 月 27 日

股份公司成立日期 2017 年 8 月 22 日

住所 上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号

邮政编码 201802

联系电话 021-69178431

传真 021-69177733

互联网网址 www.ccl-china.com

电子邮箱 nanya@ccl-china.com

负责信息披露和投资者 董事会办公室
关系的部门

信息披露负责人 张柳

信息披露负责人电话 021-69178431

（二）发行人主营业务

公司主营业务系覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售。

覆铜板是制作印制电路板的核心材料，印制电路板是电子元器件电气连接的载体，覆铜板及印制电路板是现代电子信息产品中不可或缺的重要部件，被广泛应用于消费电子、计算机、通讯、汽车电子、航空航天和工业控制等终端领域。目前，覆铜板行业整体上仍由日本、美国、中国台湾的企业主导并占据大部分市场份额，在高频高速等高端应用领域，进口制约尤为严重。

2013 年 5 月至今，发行人连任（两届，每届任期 5 年）中国电子材料行业
协会覆铜板材料分会（CCLA）理事长单位，长期致力于覆铜板产品的自主创新。在二十年的发展历程中，公司陆续实现了材料无铅无卤化、超薄化、高频高速等
技术的重大突破。公司的无卤覆铜板销售已跻身全球前十、内资厂第二，超薄工艺及可靠性处于国内先进水平并得到全球 PCB 多层板龙头企业之一健鼎集团的高度认可，高速板技术国内领先并已获得华为、中兴等通信设备龙头企……
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