公告日期：2020-06-16

国浩律师（上海）事务所

关 于

南亚新材料科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

的

法律意见书

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BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMI N G TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI’AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG P A RIS MA D RID S I L I C O N
V A L L E Y
上海市北京西路 968 号嘉地中心23-25 层 邮编：200041

23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai200041, China

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二〇二〇年三月


目 录


释 义......3
第一节 引 言......6
一、律师事务所及经办律师简介......6
二、出具法律意见书所涉及的主要工作过程......7
三、律师应声明的事项......9
第二节 法律意见书正文......11
一、发行人的基本情况......11
二、发行人本次发行上市的批准和授权......12
三、发行人本次发行上市的主体资格......12
四、发行人本次发行上市的实质条件......13
五、发行人的设立......13
六、发行人的独立性......14
七、发行人的发起人和股东......14
八、发行人的股本及其演变......16
九、发行人的业务......17
十、发行人的关联交易和同业竞争......17
十一、发行人的主要财产......28
十二、发行人的重大债权债务......29
十三、发行人的重大资产变化及收购兼并......29
十四、发行人章程的制定与修改......30

十五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......30
十六、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化......31
十七、发行人的税务......32
十八、发行人的环境保护、产品质量、技术标准等......32
十九、发行人募集资金的运用......33
二十、发行人业务发展目标......34
二十一、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚......34
二十二、发行人招股说明书法律风险的评价......35
二十三、发行人及其控股股东等责任主体相关承诺......35
二十四、结论意见......36

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：
发行人、南亚新材、 指 南亚新材料科技股份有限公司
公司

南亚有限 指 上海南亚覆铜箔板有限公司，系发行人的前身

江西南亚 指 南亚新材料科技（江西）有限公司，系发行人的全资子公司

南冠进出口 指 上海南冠进出口贸易有限公司，系发行人的全资子公司

南亚销售 指 南亚新材料销售（上海）有限公司，系发行人的全资子公司

南亚集团 指 上海南亚科技集团有限公司

亚盈投资 指 宁波梅山保税港区亚盈投资管理合伙企业（有限合伙）

诺德新材 指 江苏诺德新材料股份有限公司

源鼎电子 指 南通源鼎电子科技有限公司

信德国际 指 信德国际（香港）有限公司

盈……
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