公告日期：2024-04-27

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-046
南亚新材料科技股份有限公司

关于预计 2024 年度公司及下属企业与关联方日常关
联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：该些关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召
开第三届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议事前审议了该项议案，独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
预计 2024 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》，关联董事对本议案进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于
预计 2024 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》，关联监事对本议案进行了回避表决，其余非关联监事一致审议通过了本议案。监事会认为：2024年度日常关联交易预计属于正常经营往来，符合公司日常生产经营需求，关联交易定价原则合理、公允，遵守自愿、等价、有偿的原则，不会对公司正常生产经

营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股

东权益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，因此，

同意该议案内容。

本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

本次公司预计与关联方发生日常关联交易金额（不含税）不超过 1,350 万元，

具体情况如下：

单位：万元

本 年 年 初 本次预计
占同类 至 3 月 31 占同类 金额与上
关联交易 关联人 本次预计 业务比 日 与 关 联 上年实际 业务比 年实际发
类别 金额 例（%） 人 累 计 已 发生金额 例（%） 生金额差
发 生 的 交 异较大的
易金额 原因

向关联人 上海南亚科技集团有 100.00 0.66 22.60 84.46 0.75

购买燃料 限公司

动力 小计 100.00 0.66 22.60 84.46 0.75

浙江银鹰开关厂 700.00 8.09 113.46 494.83 7.63

向关联人 江西云鹰电子材料有 200.00 2.31

销售废料 限公司

小计 900.00 10.40 113.46 494.83 7.63

向关联人 上海南亚科技集团有 350.00 78.16 75.60 302.38 75.40

租赁房屋 限公司

小计 350.00 78.16 7……
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