公告日期：2024-04-27

南亚新材料科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，2023 年度履职期间内，我勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极参与公司决策，并对董事会的相关事项发表了审慎、客观的独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，促进公司稳健、规范、持续发展，切实维护公司和中小股东的合法权益。现将履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）报告期间内独立董事变动情况

报告期内，公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公
司开展董事会、监事会换届选举工作。2023 年 9 月 21 日，公司召开 2023 年第
四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》等议案，同意选举唐艳玲、吴芃、王旭为公司第三届董事会独立董事，其中吴芃为会计专业人士。换届后，本人担任公司独立董事，独立董事成员由张瑾、孙剑非、朱炜变更为唐艳玲、吴芃、王旭。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

唐艳玲，女，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。1989 年 12 月至 2013 年 10 月，历任天津普林电路股份有限公司实验室
主管、技术经理、副总经理、总经理、董事；2013 年 10 月至 2014 年 4 月，任
中国电子电路行业协会执行秘书长；2014 年 6 月至 2016 年 5 月，任常州安泰诺
特种印制板有限公司顾问；2014 年 4 月至 2016 年 10 月，任南京协辰电子科技
有限公司顾问；2016 年 10 月至 2020 年 10 月，任中国电子学会电子制造与封装
技术分会印制电路专委会顾问；2020 年 3 月至 2025 年 3 月任中国电子电路行业
协会科学技术委员会顾问；2021 年 7 月至今任威海光子信息技术产业研究院有
限公司专家顾问。

（三）独立性说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、参加董事会、股东大会情况

参加董事会情况 参加股东大
独立董 会情况

事姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议

唐艳玲 4 4 4 0 0 否 2

作为公司独立董事，我本着勤勉尽责的态度，在每次董事会事项审议前认真审阅议案及相关材料，对高管聘任、高管薪酬、募投项目实施地点、实施方式并进行募投项目延期等事项发表了独立意见。同时，我充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。我认为 2023 年度本人履职期间内，公司董事会、股东大会会议的召开及重大事项的表决符合法律法规等相关规定。

2、参加董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期履职期间内，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期本人履职期间内，公司董事会召开战略委员会会议 1 次，审计委员会会议
2 次，提名委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，本人参会情况如下：

专门委员会名称 履职期内召开会议次数 本人出席会议次数

战略委员会 1 ……
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